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按群里老师的指导炒期货 杭州股民几天亏光两百多万

来源:http://www.zz-job.com 编辑:ag88.com 时间:2018/09/14

  可是,若总想着能找到一夜暴富的捷径,这种心理一旦被犯罪分子利用,理财可就成了“离财”。

  杭州人蔡某,因为想着炒期货赚大钱,结果中了圈套,短短几天之内就被骗走近230万元,教训值得大家吸取。

  6月14日,杭州下城天水派出所接到蔡某报警,贵州黔东南消防进村查漏补缺 揪出。说自己被人以投资期货为由诈骗人民币近230万元。蔡某今年40岁左右,杭州人,资深股民,家境比较殷实,被骗走的230万都是从股市里面拿出来的。

  蔡某表示,自己五月份时接到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话。这个小陈常给蔡某推荐股票,蔡某感觉都不错。小陈将蔡某拉进一个群,说公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

  当时群里还有个讲课老师为大家指导怎么炒股。几天后老师称当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,需要从主办方的平台下载软件进行注册登录并注入资金。十来天内,蔡某按照指示分四次将近230万元投入其中。

  蔡某说,这个软件无法提现,平台经常链接中断,而且明明应该买进的时候,老师却总让他卖出。当自己察觉异样时,已经联系不上公司的人了。这时,蔡某才意识到被骗。

  警方调查得知,原来蔡某使用的这款炒期货的APP软件是境外一家公司研发的,被国内深圳的涉案公司修改了后台。简单地说,这款软件上面所有的数据,包括大盘指数等,都是不真实的,可以由深圳涉案公司后台进行修改操作,相当于整个操作过程后台都可以控制。

  接到报案后,天水派出所立即进行资金止付及查询,但因涉案钱款已经全部转入第三方账户或公司对公账户,无法进行下一步查询及冻结操作。

  下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,在案发一周后即明确涉案网络账户使用地(苏州)。可当民警前往苏州实地调查时,却发现涉案窝点已人去楼空。

  民警又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

  经过近一个月调查,警方查出以陈某骁、王某辉等人为首的十余人的犯罪团伙,通过微信群聊的方式,发展他人进行期货平台投资,随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

  8月2日凌晨5点多,警方在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地,抓获包括该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人12名,现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

  据犯罪嫌疑人王某辉交代,其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。王某辉主要负责组建管理公司团队,通过网络招聘,这个公司逐步发展到19人。

  王某辉通过广撒网的手段,让手下打电话给有投资意愿的人,通过前期运营,将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观,并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

  这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享,来增强投资人对讲课老师的信任度,诱使投资人跟随所谓的老师进行投资。就这样,犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台,通过“交易亏损”将资金步步蚕食。

  据了解,被下城警方抓获的这个团伙,其实是一个期货交易诈骗平台的下家,上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。通常情况下,这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资,平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。然后骗来的钱由这个团伙和平台分账,九一分或者八二分,前者拿大头。

  因前段时间,上家这个平台已被深圳龙岗警方打掉,于是王某辉等人闻讯后从窝点逃离,但最终还是被警方抓获。